Dış ticaret sözlüğü → Gerçek faydalanıcı
Gerçek faydalanıcı
Gerçek faydalanıcı, şirkete nihai olarak doğrudan ya da dolaylı biçimde sahip olan (genellikle %25 ve üzeri pay) veya şirketin faaliyetlerini kontrol eden gerçek kişidir. Bu kişiye ilişkin bilgiler, uyum ve aklama ile terörizmin finansmanının önlenmesi (ПОД/ФТ) kapsamında bankaya ve devlet kurumlarına bildirilir.
Banka, yaptırım ve diğer riskleri değerlendirmek için gerçek faydalanıcıları tespit eder. Gerçek sahibin gizlenmesi, işlemin reddedilmesi için gerekçe oluşturur.
Şirket yapınıza göre bankaya hangi bilgileri bildirmeniz gerektiğini anlatırız.
İlgili terimler
Taşıma ve gümrükleme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?Talep gönderin