Dış ticaret sözlüğü → 115 Sayılı Federal Kanun (115-ФЗ, ПОД/ФТ)
115 Sayılı Federal Kanun (115-ФЗ, ПОД/ФТ)
115-ФЗ — suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin federal kanundur (ПОД/ФТ). Bankaları müşterilerini tanımaya, şüpheli işlemleri izlemeye ve destekleyici belgeleri talep etmeye mecbur kılar.
115-ФЗ uyarınca banka, işlemi durdurabilir ve dış ticaret işlemine ilişkin açıklama isteyebilir. Şeffaf belgeler ve ödemenin anlaşılır gerekçesi soruları ortadan kaldırır.
Banka kontrolü için işleme ait belgeleri hazırlamanıza yardımcı oluruz.
İlgili terimler
Taşıma ve gümrükleme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?Talep gönderin