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受益所有人

受益所有人是指最终直接或间接拥有公司(通常持股 25% 以上)或控制其行为的自然人。在合规及反洗钱/反恐融资框架下,其信息须向银行和政府机关披露。

银行确定受益人是为了评估制裁及其他风险。隐瞒真实所有人是拒绝办理业务的理由。

我们会告知您的股权结构需向银行披露哪些信息。

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