Главная → Словарь ВЭД → Бенефициарный владелец
Бенефициарный владелец
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно владеет компанией (обычно долей от 25%) либо контролирует её действия. Сведения о нём раскрываются банку и госорганам в рамках комплаенса и ПОД/ФТ.
Банк устанавливает бенефициаров для оценки санкционных и иных рисков. Сокрытие реального владельца — основание для отказа в операции.
Подскажем, какие сведения раскрыть банку по вашей структуре.
Связанные термины
Нужна помощь с доставкой и таможенным оформлением?Оставить заявку