Словарь ВЭД → 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
115-ФЗ (ПОД/ФТ)
115-ФЗ — федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Обязывает банки идентифицировать клиентов, отслеживать подозрительные операции и запрашивать подтверждающие документы.
По 115-ФЗ банк может приостановить операцию и запросить пояснения по сделке ВЭД. Прозрачные документы и понятная суть платежа снимают вопросы.
Поможем подготовить документы по сделке для банковского контроля.
Связанные термины
Статьи по теме
.png)
Услуги по теме
Нужна помощь с доставкой и таможенным оформлением?Оставить заявку