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115号联邦法(反洗钱/反恐融资)

115号联邦法是关于反洗钱(合法化非法收入)及反恐融资(反洗钱/反恐融资)的联邦法律。要求银行识别客户、监测可疑操作并索取证明文件。

根据115号联邦法,银行可暂停操作并就外贸交易索要说明。透明的文件和清晰的付款实质可打消疑问。

我们可协助为银行监管准备交易文件。

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