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合规

合规是指在办理业务时遵守法律法规、制裁制度和内部规则的一套体系。在外贸中,银行合规会审查交易对手、付款和单据是否存在违规风险。

能否通过合规审查,决定了银行是否会办理合同项下的付款。不透明的交易以及与受制裁对象的关联会导致质询和拒绝。

我们可协助整理交易文件,以降低合规风险。

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