Словарь ВЭД → Комплаенс
Комплаенс
Комплаенс — система соблюдения требований законодательства, санкционных режимов и внутренних правил при проведении операций. В ВЭД банковский комплаенс проверяет контрагентов, платежи и документы на риски нарушения.
От прохождения комплаенса зависит, проведёт ли банк платёж по контракту. Непрозрачные сделки и связи с подсанкционными лицами ведут к запросам и отказам.
Поможем подготовить документы по сделке так, чтобы снизить риски по комплаенсу.
Связанные термины
Статьи по теме
- Оплата поставщику в Китай в 2026 году: схемы, платежные агенты и комиссии10 июня 2026
- Как экономика и законы разных стран влияют на таможенные платежи и логистику16 июня 2026
- Как выбрать надежного помощника при работе с Китаем: прагматичный гид для импортера24 мая 2026
- Китай отменяет «торговые дома» с 1 октября 202503 сентября 2025
.jpg)
Услуги по теме
Нужна помощь с доставкой и таможенным оформлением?Оставить заявку