Главная → Словарь ВЭД → Комплаенс
Комплаенс
Комплаенс — система соблюдения требований законодательства, санкционных режимов и внутренних правил при проведении операций. В ВЭД банковский комплаенс проверяет контрагентов, платежи и документы на риски нарушения.
От прохождения комплаенса зависит, проведёт ли банк платёж по контракту. Непрозрачные сделки и связи с подсанкционными лицами ведут к запросам и отказам.
Поможем подготовить документы по сделке так, чтобы снизить риски по комплаенсу.
Связанные термины
Нужна помощь с доставкой и таможенным оформлением?Оставить заявку