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SDN清单(OFAC)

SDN清单(Specially Designated Nationals)是美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)的制裁清单。清单对象的资产被冻结,与其往来被禁止,并可能使第三方遭受次级制裁。

SDN 只是众多清单之一;欧盟、英国等也有类似清单。在对交易进行制裁筛查时,按清单核查是必须的。

我们会在设计交易结构和办理手续时考虑制裁风险。

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